董事會成員及多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司董事會成員多元化管理目標如下:
管理目標 |
達成情形 |
具備機械產業相關經驗者至少達三分之一 |
達成,目前已達57% |
兼任公司經理人之董事低於董事席次二分之一 |
達成,目前為42.9% |
具備會計及財務分析能力之董事至少一席 |
達成,目前一席。 |
尊重性別平等,女性董事至少一席 |
達成,目前一席。 |
職稱 | 姓名 | 主要學(經)歷 | 現(兼)職 |
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董事長 | 羅文進 | ◆新埔工專機械科 ◆易發精機股份有限公司總經理 |
◆易發精機股份有限公司董事長兼任執行長 ◆東野精機股份有限公司董事長 ◆East Field Holdings(H.K.) Ltd.法人董事代表 ◆東野精機(昆山)有限公司執行董事 ◆Euro Treasure Inc.法人董事代表人 ◆易發智能裝備(昆山)有限公司執行董事 ◆株式會社東野精機董事 ◆PEAK POWER&MFG INC法人董事代表人 |
董事 | 羅文益 | ◆明新工專電子科 ◆易發精機股份有限公司研發部副總 ◆易發精機股份有限公司營業部副總 ◆易發精機股份有限公司總經理 |
◆易發精機股份有限公司副董事長 ◆東野精機股份有限公司法人董事代表人 ◆Euro Treasure Inc.法人董事代表人 ◆金旺投資股份有限公司董事長 |
董事 | 劉國麟 | ◆中央大學機械研究所 ◆易發精機股份有限公司研發部副總 ◆易發精機股份有限公司營業部副總 |
◆易發精機股份有限公司總經理 |
獨立董事 | 余曉靜 | ◆美國佛羅里達州立大學財金博士 ◆國立嘉義大學-助理教授 ◆長庚大學商管專業學院-助理教授 ◆美國密西根州奧克蘭大學財會系-助理教授 |
◆中正大學財金系-助理教授 |
獨立董事 | 翁紹仁 | ◆美國亞利桑那州州立大學/工業工程博士 ◆科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員 ◆中國工業工程學會-醫療管理推動委員會召集人 ◆中山醫學大學附設醫院-智慧醫療委員 ◆臺中榮總、澄清醫院、及豐原醫院IRB委員 ◆台灣醫療品質協會精實醫療講師 ◆科技部「優秀年輕學者研究計畫」主持人 |
◆科技部-醫療系統聯盟計畫主持人 ◆東海大學工業工程與經營資訊學系教授 |
獨立董事 | 謝建興 | ◆英國雪菲爾大學(Sheffield University) ◆自動控制暨系統工程系博士學位 ◆元智大學工程學院英語學士班教授 ◆元智大學機械工程學系教授兼系主任 ◆元智大學研發處研發長 |
◆教授兼工程學院院長 |
董事 | 鄭晃忠 | ◆國立清華大學材料科學與工程研究所 碩士/博士 ◆國立台灣大學物理學系 學士 ◆國立交通大學電子工程系所教授 ◆台灣電子材料與元件協會獎章委員會主任委員 ◆台灣電子材料與元件協會榮譽理事 ◆科技部中科管理局前瞻設備技審委員暨領域召集人 ◆經濟部中小企業創新研發部技術審查委員 ◆台灣電子材料與元件協會理事長 ◆行政院科技顧問組研究員 ◆北京清華大學微電子研究所客座教授 ◆國立交通大學半導體中心主任 ◆中華民國真空科技學會秘書長 ◆國科會國家毫微米元件實驗室副主任 ◆國際資訊顯示學會副秘書長 |
◆國立交通大學退休教授 |
公司治理執行情形
項目 | 附檔 |
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公司治理架構 | 下載 |
主要股東名單 | 下載 |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃 | 下載 |
獨立董事與內部稽核人員及會計師之溝通情形 | 下載 |
誠信經營運作情形 | 下載 |
111年度公司推動永續發展執行情形及採行措施 | 下載 |
111年度落實內線交易之內、外部教育訓練情形 | 下載 |
111年度誠信經營運作情形 | 下載 |
董事會成員落實多元化情形 | 下載 |
工作環境與人身安全保護措施 | 下載 |
易發精機資訊安全管理政策 | 下載 |
111年度資訊安全執行情形 | 下載 |
111 年度舉辦誠信經營之內、外部教育訓練情形 | 下載 |
董事會及功能性委員會績效評估結果 | 下載 |
董事會職責 | 下載 |