依據本公司「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

九、董事會職責。

 

依據本公司「董事會議事規範」，董事會的職責包括:

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

三、依證券交易法（下稱證交法）第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

 

 

本公司董事會成員多元化管理目標如下:

管理目標	達成情形
具備機械產業相關經驗者至少達三分之一	達成，目前已達57%
兼任公司經理人之董事低於董事席次二分之一	達成，目前為42.9%
具備會計及財務分析能力之董事至少一席	達成，目前一席。
尊重性別平等，女性董事至少一席	達成，目前一席。

職稱	姓名	主要學(經)歷	現(兼)職
董事長	羅文進	◆新埔工專機械科 ◆易發精機股份有限公司總經理	◆易發精機股份有限公司董事長 ◆東野精機股份有限公司董事長 ◆East Field Holdings(H.K.) Ltd.法人董事代表 ◆東野精機（昆山）有限公司執行董事 ◆Euro Treasure Inc.法人董事代表人 ◆易發智能裝備（昆山）有限公司執行董事 ◆株式會社東野精機董事 ◆PEAK POWER&MFG INC法人董事代表人
董事	羅文益	◆明新工專電子科 ◆易發精機股份有限公司研發部副總 ◆易發精機股份有限公司營業部副總 ◆易發精機股份有限公司總經理	◆易發精機股份有限公司副董事長 ◆東野精機股份有限公司法人董事代表人 ◆Euro Treasure Inc.法人董事代表人 ◆金旺投資股份有限公司董事長
董事	劉國麟	◆中央大學機械研究所 ◆易發精機股份有限公司研發部副總 ◆易發精機股份有限公司營業部副總	◆易發精機股份有限公司總經理
董事	馬堅勇	◆德國斯圖加特大學冶金材料博士 ◆探微科技公司總經理 ◆中山科學研究院光電暨材料研究所組長 ◆光洋應用材料公司總經理/董事長	◆台灣精材公司董事長
獨立 董事	余曉靜	◆美國佛羅里達州立大學財金博士 ◆國立嘉義大學-助理教授 ◆長庚大學商管專業學院-助理教授 ◆美國密西根州奧克蘭大學財會系-助理教授	◆中正大學財金系-助理教授
獨立 董事	翁紹仁	◆美國亞利桑那州州立大學/工業工程博士 ◆科技部工工學門-前瞻議題與新興科技規劃委員 ◆中國工業工程學會-醫療管理推動委員會召集人 ◆中山醫學大學附設醫院-智慧醫療委員 ◆臺中榮總、澄清醫院、及豐原醫院IRB委員 ◆台灣醫療品質協會精實醫療講師 ◆科技部「優秀年輕學者研究計畫」主持人	◆科技部-醫療系統聯盟 執行長 ◆東海大學工業工程與經營資訊學系系主任 ◆東海大學工業工程與經營資訊學系教授 ◆東海大學跨域創新學院 院長
獨立董事	謝建興	◆英國雪菲爾大學(Sheffield University) ◆自動控制暨系統工程系博士學位 ◆元智大學工程學院英語學士班教授  ◆元智大學機械工程學系教授兼系主任 ◆元智大學研發處研發長	◆元智大學教務處 教務長 ◆元智大學機械工程學系 教授

公司治理執行情形

 

項目	附檔
公司治理架構	下載
主要股東名單	下載
董事會成員及重要管理階層之接班規劃	下載
獨立董事與內部稽核人員及會計師之溝通情形	下載
誠信經營運作情形	下載
113年度公司推動永續發展執行情形及採行措施	下載
113年度落實內線交易之內、外部教育訓練情形	下載
董事會成員落實多元化情形	下載
工作環境與人身安全保護措施	下載
易發精機資訊安全管理政策	下載
113年度資訊安全執行情形	下載
113 年度舉辦誠信經營之內、外部教育訓練情形	下載
董事會及功能性委員會績效評估結果	下載
對社區之風險或機會所採行相應措施與實施成效	下載